九州治水:第一届董事会第十二次会议决议公告

公告编号： 2018-001
证券代码： 872155 证券简称： 九州治水 主办券商： 国泰君安
浙江九州治水科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（ 一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 30 日， 送达书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 9 日
3、 会议召开地点： 浙江省衢州市亭川东路 126 号， 浙江九州治
水科技股份有限公司三楼会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长
6、 会议主持人： 石向荣
7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开符合
《 中华人民共和国公司法》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文
件和《 公司章程》 的要求， 所作决议合法有效。
（ 二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事共 5 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-001
会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案
（ 一） 审议通过《 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 ；
1、 议案内容
根据《 公司法》 的要求， 结合公司总经理工作实际， 公司编制了
《 2017 年度总经理工作报告》， 报告对公司总经理 2017 年度的工作
情况作了总结。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案不需要提交股东大
会审议。
（ 二） 审议通过《 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
1、 议案内容
根据《 公司法》 的要求， 结合公司董事会工作实际， 公司编制了
《 2017 年度董事会工作报告》 ， 报告对公司董事会 2017 年度的工作
情况作了详细的总结。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案需要提交股东大会
审议。
（ 三） 审议通过《 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
1、 议案内容
公司董事会根据公司 2017 年年度经营状况编制了公司《 2017 年
公告编号： 2018-001
年度报告及其摘要》 ， 详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台公告《 2017 年年度报告》 （ 公告编号： 2018-003） 、 《 2017
年年度报告摘要》 （ 公告编号： 2018-004） 。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案需要提交股东大会
审议。
（ 四） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
1、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
3、 审议通过的议案需要提交股东大会审议。
（ 五） 审议通过《 关于公司 2017 年度审计报告及财务报告的议案》；
1、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
3、 审议通过的议案需要提交股东大会审议。
（ 六） 审议通过《 关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；
1、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
3、 审议通过的议案需要提交股东大会审议。
（ 七） 审议通过《 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
1、 结合公司目前生产经营实际状况和股本结构， 考虑到公司未
来可持续发展状况， 建议 2017 年度利润分配方案如下：
公告编号： 2018-001
根据立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具的立信中联审
字[2018] D-0478 号《审计报 告》， 2017 年度公司实 现净利润
7,013,260.07 元， 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司未分配利润余额
11,781,186.14 元， 资本公积余额 8,581,178.01 元。 结合公司目前生
产经营实际状况和股本结构， 考虑到公司未来可持续发展状况， 现向
本次权益分派股权登记日的全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元
（ 含税）， 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的 《 2017 年度利润分配预案公告》 （ 公告编号： 2018-006）。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案需要提交股东大会
审议。
（ 八） 审议通过《 关于续聘立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》；
1、 议案内容： 鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认真
尽责， 严格依照法律法规对公司进行审计， 保持与本公司良好的合作
关系， 拟续聘立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为公司 2018
年度审计机构。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案需要提交股东大会
公告编号： 2018-001
审议。
（ 九） 审议通过《 关于〈 年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议
案》；
1、 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《 年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（ 公告
编号： 2018-005）。
2、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 审议通过的议案需要提交股东大会
审议。
（ 十） 审议通过《 关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；
提议于2018 年5 月2 日上午9 时召开公司 2017年年度股东大会，
审议相关议案。
1、 议案表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
三、 备查文件目录
（ 一） 《 浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会第十二次会
议决议》。
特此公告。
浙江九州治水科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 10 日