证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：国泰君安
浙江九州治水科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月2日9时
结束时间：2018年5月2日11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书
3.北京德恒（杭州）律师事务所
(七)会议地点：衢州市柯城区亭川东路126号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2017年度审计报告及财务报告的议案》；
6、审议《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；
7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
9、审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。
(二)登记时间: 2018年5月2日8时30分
(三)登记地点:
衢州市柯城区亭川东路126号公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：傅燕娣
联系地址：衢州市柯城区亭川东路126号
联系电话：0570-8019860
传真：0570-8019933
(二)会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
（二）《浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
浙江九州治水科技股份有限公司
董事会
2018年4月10日
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