证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月10日
2、会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001 号南山智园A7
栋8楼公司总部会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，
持有表决权的股份15,176.40万股，占公司股份总数的93.08%。
二、议案审议情况
（一）审议并通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》。
议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司已于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009、2018-010）。 表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议并通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议并通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案》。
议案内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并报表净利润为41,690,819.89元，合并报表期末未分配利润为 82,322,712.68 元；公司母公司 2017 年度实现净利润为22,589,393.44元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,258,939.34元，加上年初未分配利润33,905,449.50元，减去 2017 年应付普通股股利 32,610,000.00 元，实际可分配利润为21,625,903.60元。
为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日的总股本163,050,000为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发股利 16,305,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议并通过《2017年财务决算报告》。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议并通过《2018年财务预算报告》。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议并通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议并通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
议案内容：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数
的100.00%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票
0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。
（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币12,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司2017年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年9月30日有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 12,000万元）。
（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。
（3）实施方式：公司授权总经理GEORGE MOHANZHANG先生具体
办理购买相关理财产品的手续等事宜。
（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
（5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。
公司授权总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生具体办理购买相关理
财产品的手续等事宜。
表决结果：同意票3,812.80万股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。
（十）审议并通过《关于确认2017年年度关联交易事项的议案》。
表决结果：同意票624.50万股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对票0股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、张席中夏、席冰、方镇回避表决。
（十一）审议并通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易
事项的议案》。
议案内容：根据公司生产经营及业务发展情况，预计2018年度
日常性关联交易情况如下：
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
为公司向银行申请综合 公司控股子公司；公司
抵押、担保、授信额度无偿提供抵 实际控制人及其直系亲 20,000万元
信用、质押 押、担保、信用、质押。属及上述人员控制的公
司等关联方。
公司实际控制人GEORGE
商品销售 向关联方销售商品，收 MOHAN ZHANG 父亲张北 15万元
取货款。 控股的公司：晶辉电器
（深圳）有限公司。
表决结果：同意票3,812.80万股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。
（十二）审议并通过《关于公司2018年度预计向银行申请综合
授信额度的议案》。
议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年度拟向银行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。 公司2018年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司授权董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生全权代表公司签署上
述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意票3,8
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