北鼎晶辉:2017年度股东大会决议公告

12.80万股，占出席会议非关联股东所持

有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

     （十三）审议并通过《关于公司向华夏银行申请综合授信额度的议案》。

     议案内容：公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行”）申请金额为人民币5000万元、期限为壹年的综合授信额度，并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票（含网上承兑）等业务；具体事宜按照华夏银行审批意见执行。

     表决结果：同意票3,812.80万股，占出席会议非关联股东所持

有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

     （十四）审议并通过《关于晶辉电器（深圳）有限公司、GEORGEMOHAN ZHANG为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。议案内容：公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行”）申请金额为人民币5000万元、期限为壹年的综合授信额度，并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票（含网上承兑等业务；具体事宜按照华夏银行审批意见执行。

     公司拟接受晶辉电器（深圳）有限公司、GEORGEMOHAN ZHANG为

公司向华夏银行申请的上述综合授信额度提供信用担保。

     表决结果：同意票3,812.80万股，占出席会议非关联股东所持

有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

     （十五）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

     表决结果：同意票15,176.40万股，占出席会议表决权股份总数

的100.00%反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权票0

股，占出席会议表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

     律师事务所名称：北京市天元律师事务所