公告编号:2018-011 证券代码:839344 证券简称:京立医院 主办券商:中原证券 鹤壁京立医院股份有限公司 关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,根据公司经营发展需要,公司预计2018年度日常性关联交易金额不超过人民币5,500万元,其中公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助,公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过500万元的药品。 (二)关联方关系概述 河南省朝歌企业集团有限公司是公司的控股股东,贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。 (三)表决和审议情况 2018年4月10日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通 过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。本届董事会共 公告编号:2018-011 有董事5人,其中葛庆、葛欢欢均与本议案存在关联关系,回避表决, 与本议案无关联关系的董事3人,表决结果:3票同意,0票弃权,0 票反对。本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河南省朝歌企业 鹤壁市淇县朝歌北路东 有限责任公司 葛庆 集团有限公司 段路南 贵州肾元制药有 贵州省黔南布依族苗族 限公司 自治州龙里县医药工业 有限责任公司 葛庆 园区内 (二)关联关系 河南省朝歌企业集团有限公司是公司的控股股东,贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。 三、交易协议的主要内容 公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助,公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过500万元的药品。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供财务资助,不向公司收取利息,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。 公告编号:2018-011 公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品,根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联方河南省朝歌企业集团有限公司为公司提供财务资 助,用以满足公司经营需要,增加资金流动性,对于公司业务快速发展有重要作用,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的。 公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品,满足公司及子公司临床需要,对于公司及子公司业务快速发展有重要作用,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述日常性关联交易有助于为公司业务发展提供资金,有助于满足公司及子公司临床需要,对公司及子公司持续发展产生积极作用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 鹤壁京立医院股份有限公司 董事会 2018年4月11日