中业科技:2017年年度股东大会决议公告

2018年04月11日 查看PDF原文
证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券

郑州中业科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年4月9日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈立杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,

持有表决权的股份39,306,500股,占公司股份总数的74.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会对2017年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对2017年度监事会工作情况进行总结,并形成工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为

2017年12月31日的《审计报告》(天职业字【2018】2862号)。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司对2017年度预算执行情况进行总结,形成决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(五)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司对2018年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(六)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司对2017 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告,并将主要内容进行摘要,形成《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,续聘会计师事务所需要进行审议表决。现提议2018年度继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果:

同意股数39,306,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京大成(郑州)律师事务所

律师姓名:王伟锋、张哲

结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《郑州中业科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》;

(二)《北京大成(郑州)律师事务所关于郑州中业科技股份有限公司二0一七年年度股东大会的法律意见书》;

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日

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