证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
关于公司向靖江农商行西来支行借款
暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
因江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币1,000.00万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自2018年5月6日至2019年5月5日，年利率为4.35%。
上述借款由公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。
（二）关联方关系概述
熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林均为公司股东。
上述关联方为公司的银行借款提供连带责任担保，构成关联交易。
（三）表决和审议情况
根据公司董事会议事规则，出席会议的无关联董事人数不足3人
的，不得对有关提案进行表决，应直接提交股东大会审议。第一届董事会第五次会议同意将《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》提交年度股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
熊江咏 江苏省靖江市西 - -
来镇二街****
熊刘 江苏省靖江市西 - -
来镇西路****
毛正明 江苏省靖江市西 - -
来镇府后弄****
顾鹏飞 江苏省靖江市西 - -
来镇建国路****
展玉林 江苏省靖江市西 - -
来镇五街****
（二）关联关系
熊江咏目前直接持有公司20,771,752股股份，持股比例41.54%，
为控股股东，实际控制人之一，并任公司董事长、总经理；熊刘目前直接持有公司4,867,315股股份，持股比例为9.74%，为实际控制人之一；毛正明目前持有公司4,867,315股股份，持股比例为9.74%；顾鹏飞目前直接持有公司4,857,309股股份，持股比例为9.71%；展玉林目前直接持有公司4,857,309股股份，持股比例为9.71%；另外，熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞和展玉林通过江苏一互电气有限公司间接持有公司7,294,000股股份，持股比例为14.59%。
三、交易协议的主要内容
因公司生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币1,000.00万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自2018年5月10日至2019年5月9日，年利率为4.35%。公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
该关联交易为关联方自愿为公司提供担保，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，该类关联交易属于公司收益交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
公司正处于发展阶段，对流动资金有较大的需求。关联方为公司借款提供担保，是正常的融资担保行为，能及时帮助公司筹集到所需资金，解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成伤害。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第五次会议会议决议》。
特此公告。
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2018年4月11日
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