证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月4日14:00
结束时间：2018年5月4日16:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会2017年年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于监事会2017年年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
（六）审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构的议案》；
（七）审议《关于公司利润分配方案的议案》；
（八）审议《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》。
上述议案为公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第四次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-003号《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》、2018-004号《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。
（二）登记时间:2018年5月4日09:00至12:00,14:00至17:00
（三）登记地点
江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式
联系电话：18861028826
联系 人：刘锦霞
电子信箱：32050146@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第五次会议会议决议》；
（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第四次会议会议决议》。
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2018年4月11日
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