公告编号： 2018-011
证券代码： 831865 证券简称： 凯瑞电气 主办券商：招商证券
威海凯瑞电气股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 5 月 4 日 9:00
结束时间： 2018 年 5 月 4 日 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及
《 公司章程》的相关规定。
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公告编号： 2018-011
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日， 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.北京华堂律师事务所派出的两名律师
(七)会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 《公司 2017 年年度报告及摘要》
（二） 《公司 2017 年董事会工作报告的议案》
（三） 《公司 2017 年监事会工作报告的议案》
（四） 《公司 2017 年财务决算报告的议案》
（五） 《公司 2018 年财务预算报告的议案》
（ 六） 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》
（ 七） 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
（ 八） 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案（二）》
（九） 《关于修改公司章程的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相
关事宜的议案》
三、 会议登记方法
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公告编号： 2018-011
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 5 月 4 日 8:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人：张晓莉
电话： 0631-5620000
传真： 0631-5625555
通讯地址：威海市高技区福田路 10-14 号
(二)会议费用： 与会人员食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席会议的股东应持
如下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代
表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证； 3、由法定代表人
代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章
的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权
委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、
传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
临时议案请于会议召开 10 天前提交
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五、 备查文件目录
1、《威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《威海凯瑞电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
4、《威海凯瑞电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
威海凯瑞电气股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日
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