公告编号:2018-009 证券代码:831865 证券简称:凯瑞电气 主办券商:招商证券 威海凯瑞电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 威海凯瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 会第四次会议于2017年04月10日在公司会议室召开,会议通知于 03月29日以书面通知方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监 事3人,会议由监事会主席林亚杰主持。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式,通过如下议案: 1、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案(二)》, 并提交公司2017年年度股东大会审议。 议案内容:公司截止2017 年12 月31 日累计可供分配利润 4,717,529.06元。公司拟以公司现股本15,120,000股为基数,以未 分配利润向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派 公告编号:2018-009 发2,268,000.00元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所 得税事宜,根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 (一)威海凯瑞电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 威海凯瑞电气股份有限公司 监事会 2018年04月11日