公告编号：2018-008
证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：东北证券
常州华龙通信科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开基本情况
1．股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
2．会议召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4．会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月4日10时00分
结束时间：2018年5月4日12时00分
5．会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
6．出席对象
1）股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-008
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）本公司董事、监事、高级管理人员。
3）本公司聘请的2名律师：江苏铭天律师事务所林玲、丁甜甜。
7．会议地点：公司会议室
（二）会议审议事项
1．审议《2017年度董事会工作报告》；
2．审议《2017年度监事会工作报告》；
3．审议《2017年年度报告及其摘要》；
4．审议《2017年度财务决算报告》；
5．审议《2018年度财务预算报告》；
6．审议《2017年度利润分配议案》；
7．审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；
上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》。
（三）会议登记方法
1．登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
公告编号：2018-008
2．登记时间：2018年5月4日8：30-9：30
3．登记地点：公司会议室
（四）其他
1．会议联系方式
地址：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园12号楼3层
邮编：213000
联系人：孙涛
联系电话：0519-68860222
传真：0519-68860222-1
2．会议费用：与会股东所有费用自理。
3．临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。
（五）备查文件目录
1．《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2．《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
3．《常州华龙通信科技股份有限公司2017年年度审计报告》。
常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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