公告编号：2018-007
证券代码：837373 证券简称：华龙科技主办券商：东北证券
常州华龙通信科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
第一届监事会第七次会议（以下简称“公司”）于2018年4月12日下午15:00
时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以书面形式发出，并说明
了会议的召开时间、内容和方式。会议由监事会主席李凡主持，公司现有监事3
人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号：2018-007
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配议案》。
议案内容：公司2017年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公
司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。
公告编号：2018-007
议案内容：本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
常州华龙通信科技股份有限公司
监事会
2018年4月12日
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