公告编号：2018-006
证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：东北证券
常州华龙通信科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
常州华龙通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月12日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以书面形式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。会议由董事长孙勇主持，公司现有董事5人，实际出席5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公告编号：2018-006
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》，并提交
股东大会审议。
议案内容：本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
议案内容：公司2017年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公
司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《常州华龙通信科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：
公告编号：2018-006
提请于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
1、《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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