多维度:第一届董事会第十九次会议决议公告

2018年04月12日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-004

证券代码:833589          证券简称:多维度         主办券商:东吴证券

              上海多维度网络科技股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、会议召开基本情况

     上海多维度网络科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第十九次会议于 2018年04月12日在公司会议室召开。公司董事长雷勇已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长雷勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议议案及表决情况

     与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议, 现场投票表

决并作出如下决议:

     (一)审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》,

并提交股东大会审议;

     议案内容:根据公司董事会2017年度工作的实际情况,公司董

事会组织编写了《2017年度董事会工作报告》。

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (二)审议通过《关于审议公司2017年度审计报告的议案》;

     议案内容:根据公司实际情况,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》。                                                            公告编号:2018-004

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (三)审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报告的议

案》,并提交股东大会审议;

     议案内容:根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》及公司的实际情况,编制了公司2017年度财务决算报告。

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (四)审议通过《关于审议公司2018年度财务预算方案的议

案》,并提交股东大会审议;

     议案内容:根据公司2018年年度的发展目标,公司编制了

2018年度财务预算方案。

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (五)审议通过《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》,

并提交股东大会审议;

     议案内容:按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披

露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据2017年公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (六)审议通过《关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

      议案内容:详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-008)。

                                                            公告编号:2018-004

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

     (七)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

     议案内容:根据公司《章程》的规定和各项工作安排,公司拟于2018年5月2日召开公司2017年年度股东大会,以审议相关议案。

     表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

    《上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告。

                                        上海多维度网络科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2018年04月12日

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