公告编号:2018-004 证券代码:833589 证券简称:多维度 主办券商:东吴证券 上海多维度网络科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 上海多维度网络科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第十九次会议于 2018年04月12日在公司会议室召开。公司董事长雷勇已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长雷勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议, 现场投票表 决并作出如下决议: (一)审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》, 并提交股东大会审议; 议案内容:根据公司董事会2017年度工作的实际情况,公司董 事会组织编写了《2017年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《关于审议公司2017年度审计报告的议案》; 议案内容:根据公司实际情况,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》。 公告编号:2018-004 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (三)审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报告的议 案》,并提交股东大会审议; 议案内容:根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》及公司的实际情况,编制了公司2017年度财务决算报告。 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (四)审议通过《关于审议公司2018年度财务预算方案的议 案》,并提交股东大会审议; 议案内容:根据公司2018年年度的发展目标,公司编制了 2018年度财务预算方案。 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (五)审议通过《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》, 并提交股东大会审议; 议案内容:按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披 露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据2017年公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (六)审议通过《关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 议案内容:详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-008)。 公告编号:2018-004 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 (七)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。 议案内容:根据公司《章程》的规定和各项工作安排,公司拟于2018年5月2日召开公司2017年年度股东大会,以审议相关议案。 表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 《上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 上海多维度网络科技股份有限公司 董事会 2018年04月12日