证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：中泰证券
山东奥美环境股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长窦大河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，
持有表决权的股份41,379,200股，占公司股份总数的82.16%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
1.议案内容:
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数41,379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。
1.议案内容:
《2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数41,379,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。
1.议案内容:
《2017年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
1.议案内容:
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。
1.议案内容:
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(六)审议通过《关于〈2017年年度利润分配预案〉的议案》。
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017年 12
月 31 日，公司报表中未分配利润为9,398,411.23元。公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.4元（含税），共计派送税前现金2,014,656.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年度利
润分配事宜的议案》。
1.议案内容:
授权董事会全权办理 2017 年度利润分配的一切相关事宜，包
括但不限于：
（1）2017 年度利润分配事宜需要向主办券商及其他上级主管
部门递交所有材料的准备、备案工作；
（2）2017 年度利润分配事宜向上级主管部门所有准备、备案
文件手续的办理；
（3）2017年度利润分配需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构的议案》。
1.议案内容:
公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 41,379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
律师姓名：闫正、刘双
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东奥美环境股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；
（二） 北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于山东奥美环境股
份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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