证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：西部证券
无锡圣敏传感科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
规 开始时间：2018年5月3日10点
不 结束时间：2018年5月3日12点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1
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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所律师。
(七)会议地点：无锡新区行创四路19-1号公司办公室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 2
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委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月3日上午8点至9点
(三)登记地点:
无锡圣敏传感科技股份有限公司办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：浦凤娟
地址：无锡新区行创四路19-1号
电话：0510-85218863
传真：0510-81017523
(二)会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《无锡圣敏传感科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《无锡圣敏传感科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
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董事会
2018年4月12日
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