证券代码：872207 证券简称：溢联环保 主办券商：东吴证券
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年4月13日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长黄岭峰
6、会议主持人：董事长黄岭峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开 及 表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2017年度总经理工作报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大
会审议。
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2017年度董事会工作报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2017年度审计报告》，并提请股东大会审议。
议案内容：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(希会审字（2018）0882号)。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2017 年度报告及摘要》，并提请股东大会审
议。
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2018年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2017年年度报告（公告编号：2018-004）及2017年年度报告摘要（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会
审议。
议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017年度财务审计报告，编制了公司2017年度财务决算报告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会
审议。
议案内容：公司基于战略发展考虑，暂不对2017年度利润进行
分配。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会
审议。
议案内容：根据公司2017 年度财务审计报告，结合公司实际情
况，编制了2018年度财务预算方案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，
具体内容详见公司于 2018年 4月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《2017年年度股东大会通知公告》（公
告编号：2018-003）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。
议案内容：为规范年度报告编制行为，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。相应制度详见公司2018年4月13日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2018-006)。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
嘉兴溢联环保科技股份有限公司
董事会
2018年4月13日
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