公告编号:2018-007 证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券 浙江启程电子科技股份有限公司 关于公司住所变更并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江启程电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开了公司第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》和《2017年度权益分派预案的议案》。上述议案尚需提交2017年度股东大会审议。 二、变更情况 (一)、根据公司业务发展需要,现拟对公司住所进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司住所由原“杭州市下城区沈家路159号1幢203室”变更为“杭州市下城区石祥东路1576号、康宁路80号(华丰家豪商城)海蓝国际电竞数娱中心1幢A座5层501、502、509室”(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。 (二)、因公司住所变更及以未分配利润转增股本,需对《公司章程》进行修改,修改内容如下: 原公司章程第一章第四条为:“公司住所:杭州市下城区沈家路159号1幢203室;邮政编码:310004。” 公告编号:2018-007 现修改为:“杭州市下城区石祥东路1576号、康宁路80号(华 丰家豪商城)海蓝国际电竞数娱中心1幢A座5层501、502、509室; 邮政编码:310022。” 原公司章程第一章第五条为:“公司注册资本为人民币1200万 元。” 现修改为:“公司注册资本为人民币1560万元。” 原公司章程第三章第十七条为:“公司股份总数为1200万股, 均为人民币普通股。” 现修改为:“公司股份总数为1560万股,均为人民币普通股。” 以上修订最终以工商登记为准。公司章程其他内容未作修改。 三、对公司主营业务的影响 此次变更为公司经营需要,有助于本公司战略发展,不会对公司的持续经营产生不利影响。 四、办理工商登记相关事宜 本议案提交2017年度股东大会审议后,提交工商行政管理部门办理变更登记。 五、备查文件 (一)《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》; 特此公告。 浙江启程电子科技股份有限公司 董事会 公告编号:2018-007 2018年4月13日