金视野:第一届监事会第四次会议决议公告

2018年04月13日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-003

证券代码:871925          证券简称:金视野         主办券商:中泰证券

            山东金视野教育科技股份有限公司

            第一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

         一、会议召开和出席情况

     山东金视野教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2018年4月13日下午13时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月3日以邮件方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由监事会主席张正峰先生主持。

     本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

         二、会议表决情况

     会议以逐项投票表决方式通过如下议案:

     1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;

     议案内容:《2017年度监事会工作报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

                                                            公告编号:2018-003

     2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

     议案内容:《2017年度财务决算报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

     3、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;

     议案内容:《2018年度财务预算报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

     4、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》;议案内容:根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

     (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

                                                            公告编号:2018-003

     (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

     5、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;

     议案内容:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司财务报表中未分配利润为18,866,923.46元。

     公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股利7.50 元(含税 ), 共计派送税前现金15,000,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

     本次权益分派所涉及纳税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)的有关规定执行。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

         三、备案文件

     《山东金视野教育科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

                                     山东金视野教育科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                         2018年4月13日

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