公告编号:2018-013 证券简称:精通科技 证券代码:832731 主办券商:广发证券 浙江精通科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江精通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“精通科技”)第二届监事会第二次会议于2018年4月11日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会监事认真审议,以投票表决方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司2017年监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并提 交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 公告编号:2018-013 3、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》,并提 交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 4、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,并提 交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 5、审议通过《关于公司2017年财务审计报告的议案》,并提交 股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 6、审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明的议案》,并提交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》,并提交股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 8、审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》,并提交 股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 9、审议通过《关于会计政策变更的议案》 公告编号:2018-013 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 三、备查文件 《浙江精通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》浙江精通科技股份有限公司 监事会 2018年4月13日