公告编号：2018-005
股份代码：871613 股份简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉百时尚文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘春莲女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉百时尚文化创意股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、审议及表决情况
会议以记名表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审
议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公告编号：2018-005
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》，并提请
股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-005
（八）审议通过《2017年度总经理工作报告》，本议案无需提交股
东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。
武汉百时尚文化创意股份有限公司
监事会
2018年4月13日
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