公告编号:2018-004 股份代码:871613 股份简称:百时尚 主办券商:国融证券 武汉百时尚文化创意股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉百时尚文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长黄珏先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉百时尚文化创意股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、审议及表决情况 与会董事经认真审议,以逐项表决的方式,审议通过如下议案: (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《2017年度总经理工作报告》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 公告编号:2018-004 (三)审议《2017年度董事会工作报告》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (五)审议通过《2018年度财务预算报告》 表决结果:同意票数5 票;反对票0 票;弃权票0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (六)审议通过《2017年利润分配方案》 表决结果:同意票5 票;反对票 0 票;弃权票0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (七)审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:同意票5 票;反对票 0 票;弃权票0 票; 公告编号:2018-004 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (九)审议通过《关于注销武汉百时尚文化创意股份有限公司开福分公司的议案》 表决结果:同意票 5 票;反对票0 票;弃权票0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 (十)审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (十一)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》 表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事第七次会议决议》特此公告。 武汉百时尚文化创意股份有限公司 董事会 2018年4月13日