百时尚:第一届董事会第七次会议决议公告

2018年04月13日查看PDF原文
                                                               公告编号:2018-004

股份代码:871613             股份简称:百时尚           主办券商:国融证券

              武汉百时尚文化创意股份有限公司

               第一届董事会第七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     武汉百时尚文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长黄珏先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉百时尚文化创意股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、审议及表决情况

     与会董事经认真审议,以逐项表决的方式,审议通过如下议案:     (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (二)审议通过《2017年度总经理工作报告》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

                                                               公告编号:2018-004

    (三)审议《2017年度董事会工作报告》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

    (四)审议通过《2017年度财务决算报告》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

    (五)审议通过《2018年度财务预算报告》

     表决结果:同意票数5 票;反对票0 票;弃权票0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (六)审议通过《2017年利润分配方案》

     表决结果:同意票5 票;反对票 0 票;弃权票0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (七)审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

     表决结果:同意票5 票;反对票 0 票;弃权票0 票;

                                                               公告编号:2018-004

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (九)审议通过《关于注销武汉百时尚文化创意股份有限公司开福分公司的议案》

     表决结果:同意票 5 票;反对票0 票;弃权票0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

     (十)审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

     (十一)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

     表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票0 票;

     回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

    《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事第七次会议决议》特此公告。

                                           武汉百时尚文化创意股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2018年4月13日

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