证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月4日9时00分
结束时间：2018年5月4日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下
午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露负责人
3.湖北众勤律师事务所律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2017年年度报告及摘要》；
（二）审议《2017年度董事会工作报告》；
（三）审议《2017年度监事会工作报告》；
（四）审议《2017年度财务决算报告》；
（五）审议《2018年度财务预算报告》；
（六）审议《2017年度利润分配方案》；
（七）审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
（九）审议《关于公司<2017年度审计报告>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月4日上午8：00-8：30
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联络人：程晶
联系电话：027-82911666
联系传真：027-82911666-8016
联系地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口
东部购物公园C1栋2单元24层5、7室
(二)会议费用：股东参加本次会议的费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
（二）《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
武汉百时尚文化创意股份有限公司
董事会
2018年4月13日
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