证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵玉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份82,294,000股，占公司股份总数的99.94%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度审计报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(八)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
2.议案表决结果：
同意股数82,294,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市京师律师事务所
律师姓名：丁永聚、王泽希
结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《北京市京师律师事务所关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2017年度股东大会的律师见证法律意见书》
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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