证券代码:430358 证券简称:基美影业 主办券商:海通证券 上海基美影业股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年5月16日10时00分 结束时间:2018年5月16日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的君合律师事务所上海分所律师 (七)会议地点 上海基美影业股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)《2017年度董事会工作报告》 (二)《2017年度监事会工作报告》 (三)《2017年年度报告及年度报告摘要》 议案主要内容:请详见公司于2018年4月16日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(以下简称“指定信息披露平台”)发布的《2017年年度报告》(公告编号:2018-017)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)。 (四)《2017年度财务决算报告》 (五)《2018年度财务预算报告》 (六)《2017年度权益分派方案》 议案主要内容:为了保证公司经营的稳定及可持续发展, 公司 2017年度将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 (七)《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 议案主要内容:请详见公司于2018年4月16日在指定信息披露 平台发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编 号:2018-021)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间 2018年5月14日09时30分至17时00分 (三)登记地点 上海市静安区北京西路968号嘉地中心10层 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心10层 邮政编码:200041 联系 人:汤峰峰 联系电话:021-62556008-8129、17898803062 电子邮箱:alextang@fundamentalfilms.com (二)会议费用 参会股东食宿及交通等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于本次会议召开十日前书面提交董事会 五、备查文件目录 《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》上海基美影业股份有限公司 董事会 2018年4月16日