公告编号:2018-012 证券代码:831932 证券简称:东南电器 主办券商:海通证券 常州市东南电器电机股份有限公司 关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一)日常性关联交易表决和审议情况 2017年4月16日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,公司第二届董事会 第五次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的 议案》,关联董事周祖贻对上述议案进行了回避表决。 该议案尚需提交2017年5月7日召开的公司2017年年度股东大 会审核。 (二)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额 1 周祖贻 日常性关联交易 4500万元 4500万元 公司股东周祖贻为公司借款无偿提供总额不超过4500 万元的担 保。 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公告编号:2018-012 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 周祖贻 江苏省常州市天宁区 - - (二)关联关系 周祖贻,公司股东、实际控制人之一、董事长 三、交易协议的主要内容 在预计的2018年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业 务开展的需要签署相关的协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保为公司纯收益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常性生产,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 六、备查文件目录 《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2018-012 《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》常州市东南电器电机股份有限公司 董事会 2018年4月16日