重型装备 受同一 350950万 2008年9 装卸、仓储服务;道路普通货物、大型物件运输;普通 厂有限责任公 控股股 杨靖元 月 机械及成套设备、金属制品设计、制造、安装、维修; 司(以下简称 东控制 技术咨询服务;厂房、设备租赁;自营和代理各类商品 “镇江公司”) 及技术的进出口业务。 中国第二重型 机械集团(德 阳)万安物业 受同一 王德 1998年8 发展有限公司 控股股良 2049万元月 房地产开发、物业管理及园林绿化。 (以下简称 东控制 “万安物业公 司”) 二重集团(德 阳)启帆智能 受同一 陈盛 2017年8 电子、通信与自动控制技术研究、开发;工业机器人制 科技有限公司 控股股花 600万元月 造;机械零部件加工;技术进出口业务;通用机械设备 (以下简称 东控制 销售。 “二重启帆”) 二、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序。 2018年4月13日,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“国机重装”)召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易 预算的议案》,关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。 公司独立董事发表了独立意见,认为:1.公司与关联方 2017年 度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来,其交易的定价原则和定价方式未发生变化。2.公司预计与关联方 2018年发生的日常关联交易是有确切必要的,有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。 公司审计与风险管理委员会审核意见:1.公司与关联方 2017年 度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来,其交易的定价原则和定价方式未发生变化。2.公司预计与关联方 2018年发生的日常关联交易是有确切必要的,有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。 3.同意将该议案提交第四届董事会第三次会议审议。 2018年4月13日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通 过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交 易预算的议案》。 上述关联交易尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 (二)2017年日常关联交易执行情况。 公司2017年日常关联交易实际发生45,179.61万元,其中购买 商品或接受劳务13,437.86万元,销售商品或提供劳务31,741.75万 元。 2017 年日常关联交易实际发生数较年度预算 83,340 万元减少 38,160.39万元,减少的主要原因是公司与同一集团公司控制下的镇 江公司之间的销售商品关联交易业务量小于年度预计业务量。 (三)2018年日常关联交易预算类别和金额。 因2018年国机重装平台搭建完成,原2017年主要关联方:中国 重型研究院股份公司(简称:“中国重型院”)及中国重型机械有限公司(简称:“中国重机”)纳入国机重装合并范围,不再属于关联方交易范围。 结合生产经营实际需要,及参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况,2018年预计关联交易金额不超过 17.14亿元。具体情况如下: 单位:万元 交易类别 交易内容 关联方 2018年预算 采购商品 中国机械设备工程股份有限公司 40,000.00 采购商品 一拖(洛阳)物流有限公司 3,530.00 采购商品 万航模锻公司 1,000.00 采购商品 二重启帆 850.00 采购商品 中国机械工业第一建设工程公司 485.00 采购商品 中国轴承进出口有限公司 460.00 采购商品 中设集团装备制造有限责任公司 260.00 采购商品 中工工程机械成套有限公司 220.00 采购商品/接 采购商品 天津天传电气有限公司 200.00 受劳务 采购商品 重庆材料研究院有限公司 80.00 采购商品 陕西华建工程管理咨询有限责任公 40.00 司 采购商品 上海中浦供销有限公司 20.00 采购商品 天津电气科学研究院有限公司 20.00 房屋租赁 二重集团公司 140.00 后勤服务 万安物业公司 6,900.00 后勤服务 国机时代置业成都有限公司 470.00 后勤服务 万盛园林公司 300.00 接受劳务 中国中元国际工程有限公司 20.00 采购商品/接受劳务小计 54,995.00 能源、商品销售、提供 万航模锻公司 17,000.00 运输、检测服务 提供劳务 中国机械设备工程股份有限公司 60.00 销售商品 中机国能电力工程有限公司 50,000.00 销售商品 镇江公司 6,200.00 销售商品/提 销售商品 二重启帆 1,280.00 供劳务 销售商品 中设集团装备制造有限责任公司 950.00 销售商品 第一拖拉机股份有限公司 20,020.00 销售商品 国机智能技术研究院有限公司 20.00 销售商品 上海蓝滨石化设备有限责任公司 3.00 销售商品 重庆材料研究院有限公司 2.00 转供能源 万安物业公司 900.00 销售商品 中国恒天集团有限公司 10,000.00 销售商品 中国国机重工集团有限公司 10,000.00 销售商品/提供劳务小计 116,435.00 合计 171,430.00 2018年预计日常关联交易金额比2017年度实际45,179.61万元 增加12.62亿元,增加的主要原因是2018年中国重机、中国重型院 纳入国机重装合并范围,其对国机集团的关联交易增加。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 1.日常关联交易主要内容。 公司与各关联方的关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容。 2.日常关联交易定价原则。 日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,凡有“政府定价”或“政府指导价”的,遵循“政府定价”或“政府指导价”;没有“政府定价”或“政府指导价”的,参照“市场价”;没有“市场价”作为参考的,按“协议价”,如适用,可通过招投标方式厘定。在商议“协议价”时,如曾经签订过相关协议,可以参考过往交易中的价格。 四、关联交易目的和对公司的影响 与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来,所签订的协议遵循“平等、自愿、等价、有偿”的市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的