公告编号: 2018-017 1 证券代码: 833050 证券简称: 欣威视通 主办券商: 上海证券 南京欣威视通信息科技股份有限公司 关联交易公告 一、 关联交易概述 (一) 关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易 根据公司业务发展及生产经营情况,公司 2017 年日常性关联交易情况 如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 实际发生额 采购原材料 采购电子元器件 上海仙视电子科技有限 公司 50 万元 0 万元 采购原材料 采购电子元器件 嘉兴仙视电子有限公司 100 万元 0.18547 万元 销售商品 销售商品 上海仙视电子科技有限 公司 300 万元 166.446288 万元 销售商品 销售商品 嘉兴仙视电子有限公司 4500 万元 4879.177527 万元 (二) 关联方关系概述 上海仙视电子科技有限公司(以下简称“上海仙视”)是公司的控股 股东,持有公司51%的股份, 嘉兴仙视电子有限公司(以下简称“嘉兴仙视”) 是上海仙视2011年6月28日出资设立的全资子公司,与公司为同一控股股东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号: 2018-017 2 投资企业;故公司与上海仙视及嘉兴仙视的交易构成了关联交易。 (三) 表决和审议情况 2018 年 4 月 13 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于补 充确认超出预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,并提交 2017 年年度股 东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规 定,董事王鹏、董事周小林为关联董事,回避表决。 (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海仙视电子科技有限 公司 上海市浦东新区南汇 新城镇环湖西二路 888 号 866 室 有限责任公司(自 然人投资或控股) 周勇 嘉兴仙视电子有限公司 嘉善县姚庄镇宝群路 298 号 有限责任公司 王鹏 (二) 关联关系 上海仙视是公司的控股股东,持有公司 51%的股份, 嘉兴仙视是上海仙 视 2011 年 6 月 28 日出资设立的全资子公司,与公司为同一控股股东投资 企业;故公司与上海仙视及嘉兴仙视的交易构成了关联交易。 三、 交易协议的主要内容 公司 2017 年日常性关联交易主要是向上海仙视及嘉兴仙视采购线材、 外壳、屏等辅助性测试材料;公司向上海仙视及嘉兴仙视主要销售商用高 清播放盒和嵌入式智能主板等成品。 四、 定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 上述交易价格都为市场公允价,未损害公司的利益。 公告编号: 2018-017 3 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 (一) 必要性和真实意图 公司向关联方采购商品及销售商品属于日常性关联交易,是公司业务 快速发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的。 (二) 本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响 公司经营成果的真实性。 (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 公司向关联方嘉兴仙视销售商品 4879.177527 万元,超出预估金额 379.177527 万元,超过预估原因是公司产品市场需求变大。 六、 备查文件目录 经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事 会第十八次会议决议》。 南京欣威视通信息科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 16 日