证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2018年4月3日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月16日上午10:30在公司会议室召开，会议由董事长李军先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议
案》。
议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2017年年度报告》（公告编号为：2018-002）及《2017年年度报告摘要》（公告编号为：2018-
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003）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，董事会就2017年度董事会工作情况做工作报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年年度财务审计报告的议案》。
议案内容：公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【中证天通（2018）证审字第10005号】标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
议案内容：依据《公司章程》、《总经理工作细则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，总经理就2017年度总经理工作情况做工作报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。
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议案内容：根据2017年度公司的经营业绩及财务数据，公司对
2017年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了
《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。
议案内容：为更加有效地指导2018年公司财务管理，公司根据
2017年度的经营业绩，结合公司财务数据，对2018年度财务收支
做出预算性报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
议案内容：2017年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转
增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。
议案内容：由于公司控股香港子公司“嘉德永丰开发科技有限公司”日常经营的需要，2016年，股东张威累计借款给“嘉德永丰开发科技有限公司”美金壹拾万元，港币柒拾捌万元（折合人民币壹佰贰拾捌万壹仟元），用于补充公司流动资金，张威不向公司收取任何费用。2017年，“嘉德永丰开发科技有限公司”累计向张威归还借款美金壹拾叁万元（折合人民捌拾壹万柒仟元）。
详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科 第3页共6页
技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2018-006）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：关联董事张威按照公司章程需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度预计关联交易的议案》。
议案内容：
1. 公司因日常运营需要，预计2018年度计划向银行贷款1500
万元，由控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹、控股股东实际控制人周峰、或深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）为公司贷款提供担保。
2. 公司因日常运营需要，预计2018年度，公司向控股股东实
际控制人李军借款2000万元的借款额度，还款2000万元的还款额
度。
3.公司因日常运营需要，预计2018年度，公司控股香港子公司
“嘉德永丰开发科技有限公司”向控股股东实际控制人张威借款折合人民币100万元借款额度，还款折合人民币100万元的还款额度。
详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2017年度预计关联交易的公告》（2018-
007）。
表决结果：关联董事李军、张威、周峰、周爱东按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审议。
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（十）审议通过《关于向银行申请流动资金的议案》。
议案内容：根据公司经营的资金需求，公司预计2018年度向银
行申请累计不超过1500万元人民币的流动资金贷款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年度利用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。
议案内容：详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2018-008）。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审计通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
议案内容：详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（2018-009）。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
（十三）审计通过《关于2017年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
议案内容：详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-010）。
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表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
（十四）审议通过《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：依据《公司章程》，定于2018年5月25日召开公
司2017年年度股东大会。
详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2017年年度股东大会通知公告》（2018-
011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
董事会
2018年4月17日
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