公告编号: 2018-008 证券代码: 870918 证券简称: 永盛包装 主办券商: 新时代证券 泰州永盛包装股份有限公司 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2018 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 关联方 2018 年预计 2017 年实际 销售产品 扬州五一和冠食 品有限公司 100 万元 51.39 万元 采购原材料 安徽兆隆纸业有 限公司 2000 万元 610.75 万元 (二)关联方介绍 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 安 徽 兆 隆 纸 业 有 限公司 安徽省天长市万寿镇忠 孝村 有限责任公司 李洋 扬 州 五 一 和 冠 食 品有限公司 扬州经济技术开发区西 安墩 70 号 有限责任公司 中 李昌力 1、 关联方: 安徽兆隆纸业有限公司 注册地址: 安徽省天长市万寿镇忠孝村 企业类型: 有限责任公司 法定代表人: 李洋 注册资本: 3000 万元 公告编号: 2018-008 主营业务: 生产箱板纸、瓦楞纸 与公司的关联关系: 董事杨坚之子李洋持有安徽兆隆纸业有限公司 19% 股份 2、 关联方: 扬州五一和冠食品有限公司 注册地址: 扬州经济技术开发区西安墩 70 号 企业类型: 有限责任公司 法定代表人: 李昌力 注册资本: 100 万元 主营业务: 糖果(牛皮糖、硬糖)生产销售 与公司的关联关系: 董事杨坚之夫李昌力持股 50%,并担任法定代表人、 执行董事兼总经理职务。 二、定价依据、公允性 公司与各关联方之间的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、 公平公允的原则进行,关联方与公司签订供货合同,产品价格在每批 次订单中约定。公司向关联方销售商品与向非关联方销售的同类商品 在销售方式、价格方面基本相同,交易价格未显失公允,不存在损害 公司利益的情形。 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的。 上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要,不存在损害公司 利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不 利影响,也不会影响公司的独立性,亦不会对公司的持续经营造成影 响。 四、表决和审议情况 2018 年 4 月 13 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关 公告编号: 2018-008 于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》, 该议案表决时关联董 事胡桢云、杨本纯、杨坚回避,非关联董事不足全体董事一半,该议 案无法表决,需直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生 效。 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 五、关联交易协议签署情况 在预计的 2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议。 六、备查文件目录 《 泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》; 特此公告。 泰州永盛包装股份有限公司董事会 2018 年 4 月 17 日