公告编号：2018-018
证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：安信证券
广东利泰大健康产业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间：2018年4月12日
2、会议召开时间：2018年4月17日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：罗庆发
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-018
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容
为适应公司发展之需要，公司拟将经营范围由原来的“生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：公司经营范围：生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
现修改为：公司经营范围：生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公告编号：2018-018
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容
召开2018年第三次临时股东大会
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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