公告编号：2018-006
证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式：2018年4月9日以电话、邮件形式
通知。
2. 会议召开时间：2018年4月16日11:00-12:00
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开形式：现场方式
5. 会议主持人：监事会主席陈忠连先生
6. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席会议的监事人数共3人，实际出席会议监事3人，缺席出
席会议监事0人。
二、会议审议事项
会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：
公告编号：2018-006
1. 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2. 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4. 《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5. 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年年度审计机构的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
6. 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
以上议案将提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。
上海尊优自动化设备股份有限公司
监事会
2018年4月18日
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