证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年5月15日下午13:00
结束时间：2017年5月15日下午16:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。
(七)会议地点：上海市嘉定区安亭镇园大路338号2幢三楼公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2017年5月14
日12:00前送达或传真至公司，信封请注明“年度股东大会”字样），
不接受电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月14日9：00-12：00
(三)登记地点:
上海市嘉定区安亭镇园大路338号2幢公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：李卫东
联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路338号2幢
联系电话：13701988785
传真：021-59576507
(二)会议费用：与会股东交通费用、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提出。
五、备查文件目录
（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届监事会第七次会议
决议》
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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