证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式： 2018年 4月2日以通讯方式发出；
2、会议召开时间：2018年4月14日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：董事长康鹏先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、议案审议及表决情况
（一）审议并通过《2017年度总经理工作报告》;
议案主要内容：
2017年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、
全面管理公司经营工作，较好地完成公司经营目标及计划。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
议案主要内容：
2017 年度董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各
项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》；
议案主要内容：
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号为：2018-006）
和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；
议案主要内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算
情况予以汇报。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；
议案主要内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算
情况予以汇报。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
议案主要内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2017年
度财务报表，公司拟：2017 年度不进行利润分配，不做资本公积转
增股本，未分配利润结转下年度。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
议案主要内容：
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审
计机构。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（八）审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
议案主要内容：
2015年 9月 25 日，公司与宿州市紫鹏资本运营中心（有限合
伙）（以下简称紫鹏资本）签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼2 层建筑面积为 20 ㎡的房屋出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期限自 2016年 1月 1 日到 2026年 12月 31 日止，2015年 9月
20 日至 2015年 12月 31 日为装修期，租金标准和计算方式为：
25 元/月/㎡，每月合计 500 元。
表决结果：
关联董事康鹏、接军玲、接兵、王月芹回避，不参与表决，故该议案无法形成有效董事会决议。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（九）审议通过《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》；
议案主要内容：
聘请华金证券股份有限公司为本公司融资、并购财务顾问机构。
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交2017年年度股东大会审议
（十）审议《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；
1、议案内容
公司计划2018年为宿州市康之源塑业有限公司申请金融机构的
贷款提供人民币3000万元的最高额保证担保，保证责任为连带保证
责任。
2、议案表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决的情形。
（十一）审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；
议案主要内容：
拟于2018年5月10日上午9:30召开2017年年度股东大会，详
见2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告
的《安徽紫金新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会通知》。
（公告编号：2018-005）
表决结果：
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
安徽紫金新材料科技股份有限公司
董事会
2018年 4月18日
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