证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月10日9时30分
结束时间：2018年5月10日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，本次股东大会
的股权登记日为2018年5月2日，截止 2018年5月2日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会（在股
权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.上海天衍禾律师事务所
(七)会议地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）《2017年度董事会工作报告》
（二）《2017年度监事会工作报告》
（三）《2017年年度报告及摘要》详见2018年4月18日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）
（四）《2017年度财务决算报告》
（五）《2018年度财务预算报告》
（六）《2017年度利润分配预案》
（七）《预计2018 年度公司日常性关联交易的议案》
（八）《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》详见2018年4月18日在股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露了《安徽紫金新材料科技股份有限公司对
外担保公告》（公告编号：2018-004）
（九）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年
度审计机构的议案》
（十）《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月10日9:00
(三)登记地点:
安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室 电话：0557-3953088
传真：0557-3953088 邮箱：wangyueqin@ahzjkj.com 邮政编码：
234000 联系人：王月芹
(二)会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。
(三)临时提案
临时提案需在本次年度股东大会召开10天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
（二）其他相关文件。
安徽紫金新材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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