证券代码：871618 证券简称：健润科技 主办券商：方正证券
广东健润科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
17日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于2018
年3月20日以书面通知形式提交全体监事。本次会议应出席监事3
名，实到3名，会议由监事会主席苏定锦主持。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席苏定锦向监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》。
2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《公司2017年
年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：
（1）公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、 行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的
各项 规定；
（2）公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监 会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从
各个 方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其
摘 要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：依据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公
司报表数据，公司编制了《2017年度财务决算报告》。现根据《公司
法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报
告》予以审议。
2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2018年财务预算报告>的议案》
1、议案内容：公司管理层在总结 2017 年公司经营状况的基础上，
通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2018 年发展规划，
编制公司《2018 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章
程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以审议。
2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2017年度利润分配的议案》
1、议案内容：经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度归属于挂牌公司所有者的净利润为1,085,358.64元，2017年度累计未分配利润882,905.31元，根据公司的经营情况董事会决定2017年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东健润科技股份有限公司
监事会
2018年4月18日
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