证券代码：杉杉能源 证券简称：835930 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年05月08日09时30分
结束时间：2018年05月08日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年05月04日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
(一) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
(二) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
(三) 《关于2017年度财务决算报告的议案》；
(四) 《关于2018年度财务预算报告的议案》
(五) 《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
(六) 《关于2017年度利润分配方案的议案》；
(七) 《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；
(八) 《关于2018年续聘立信会计师事务所的议案》；
(九) 《关于预计公司及子公司 2018 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-012）等。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年05月08日08时30分至09时30分
(三)登记地点:
湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室
四、其他
(一) 会议联系方式
会议联系人：张炯
联系电话：0731-88996788
传 真：0731-88996566
电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路 17-8号
(二) 费用：出席会议者食宿及交通费用自理
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
经与会监事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日
附件：
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）
代表公司/本人出席湖南杉杉能源科技股份有限公司 2017 年年度股
东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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