公告编号：2018-017
证券代码：836800 证券简称：海钰生物 主办券商：申万宏源
山东海钰生物股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东海钰生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事2人。监事李智因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由监事李爱菊主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2018年第一季度报告》；
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第一季度报告的内容符合《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》等规则的要求，未发现公司2018年第一
季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季
度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审
公告编号：2018-017
议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。
同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
山东海钰生物股份股份有限公司
监事会
2018年4月18日
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