公告编号:2018-008 1 / 3 证券代码:870831 证券简称:双环股份 主办券商:西部证券 南京双环电器股份有限公司 追认对外投资公告(对子公司增资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司南京多维新能源汽车技术有限公司注册资本 增加到人民币 21,800,000.00 元, 即南京多维新能源汽车技术有限公 司新增注册资本人民币 20,120,000.00 元, 其中公司认缴出资人民币 10,261,200.00 元,自然人股东薛润熹认缴出资人民币 9,858,800 元 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议,审 议了《关于追认公司对控股子公司南京多维新能源汽车技术有限公 司增资的议案》,本议案中董事魏钦志为多维新能源执行董事、董 事魏鹏为多维新能源总经理、董事魏华文与魏钦志为叔侄关系与魏 鹏为堂兄弟关系,鉴于关联董事魏钦志、魏鹏、魏华文回避表决, 无关联董事人数不足 3 人,本议案直接提交 2017 年年度股东大会 审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号:2018-008 2 / 3 除需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续外,无需履行其 他审批程序。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明: 资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称:南京多维新能源汽车技术有限公司 注册地:南京经济技术开发区恒广路 12 号科创基地 527 室 经营范围:新能源汽车电子控制系统、仪表、传感器、汽车电子、 五金配件设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务;汽车配件 生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 南京双环电器股份有限公司 人民币 10,261,200.00 51.00% 薛润熹 人民币 9,858,800.00 49.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对子公司增资是基于公司业务发展的需要,有利于进一步 公告编号:2018-008 3 / 3 提升公司的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司 战略发展规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对子公司增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决 策,能有效地提升公司的综合实力,增强公司的综合竞争力,但仍 存在一定的可控市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管 理体系、规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制, 积极应对和防范上述可能存在的风险,确保公司投资的安全和收 益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形,符合公司发展 战略,将进一步提高公司综合竞争力,对公司未来财务状况和经营 成果具有积极的意义。 四、备查文件目录 《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 南京双环电器股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 18 日