证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月18日
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号十六区20号
楼10 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份43,716,600股，占公司股份总数的41.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司董事长谢军根据《2017年度董事会工作报告》，汇报了董事
会2017年的主要工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司监事会主席纪天舒根据《2017年度监事会工作报告》，汇报
了监事会2017年的主要工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
相关内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《2017 年年度报
告》（公告编号：2018-004）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-005）。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司2017年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容
相关内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权使用闲
置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于变更公司住所及相应修改公司章程》1.议案内容
相关内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更注册地
址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数43,716,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市尊诚律师事务所
律师姓名：于学文、张瑜璟
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）北京捷世智通科技股份有限公司2017 年年度股东大会决议
（二）北京市尊诚律师事务所关于北京捷世智通科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
北京捷世智通科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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