证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年4月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：王宇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。
二、议案审议情况
（一）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度报告〉
的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技 股份有限公司2017年年度报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-013）。
2．议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度报告
摘要〉的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技 股份有限公司2017年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年
年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所出具的《辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度审计报告》（勤信审字[2018]第0382号）。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股
东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技 股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专 项审核报告》（勤信专字[2018]第0436号），具体内容参见上述公告（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年
度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年
度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年
度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年
度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：
辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈召开辽宁环宇环保科技股份有限公司2017
年年度股东大会〉的议案》
1.议案内容：
提议公司于 2018年5月9日采用现场方式召开 2017年年度
股东大会。（公告编号：2018-018）
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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