证券代码： 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月18日10时00分
结束时间：2018年5月18日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事：郑晓冰、徐庆、沈志芳、顾丽亚、沈顺英； 监事：张
继华、沈文良、金伟中；高级管理人员：郑晓冰、王卫萍、陆韵；信息披露事务负责人：陆韵；
3.上海市锦天城律师事务所 陆炯律师 陈德志律师
(七)会议地点：浙江新维狮合纤股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于《2017年度董事会工作报告》 2、审议关于《2017
年度监事会工作报告》 3、审议关于《2017年财务报表及审计报告》
4、审议关于《2017年年度报告及其摘要》 5、审议关于《2017年度
财务决算报告》 6、审议关于《2018 年度财务预算报告》 7、审议
关于《2017年度利润分配的方案》 8、审议关于《关于续聘2018年
度审计机构的议案》 有关各议案详情可参看公司同日公告的相关公
告。9、审议《追认公司向股东郑晓冰借款人民币叁佰伍拾肆万元整、向股东郑晓炜借款人民币贰佰柒拾陆万元整、向股东郑海其借款人民币贰百万元整的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月16日 9：00-17：00
(三)登记地点:
浙江新维狮合纤股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：郑晓冰联系电话：13511333888联系传真：
0573-83015688
(二)会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江新维狮合纤股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； 经与会监视签字确认的《浙江新维狮合纤股
份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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