公告编号:2018-017 证券代码:831932 证券简称:东南电器 主办券商:海通证券 常州市东南电器电机股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临 时股东大会于2018年4月19日审议并通过: 任命李梅为公司第二届监事会监事,任期自2018年第一次临时 股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 本次会议召开15日前以股东大会方式通知全体股东,实际到会 股东5人,持有公司股份22,400,000股,占股份总数的100.00%, 会议由周祖贻主持。 以上决议表决情况为: 同意股数22,400,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%;反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%; 弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2018-017 该任命监事李梅持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司原监事徐嘉先生因个人原因辞职,导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东大会决定任命李梅女士为公司监事会新任监事。 经公司核查,截至本公告披露之日,李梅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,具备任职资格。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于促进公司规范运作,不会对公司生产经营产生不良影响。 三、备查文件 (一)《常州市东南电器电机股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 常州市东南电器电机股份有限公司 董事会 公告编号:2018-017 2018年4月19日