证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩吉书
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
持有表决权的股份34,651,000股，占公司股份总数的73.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2017年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预
案>的议案》
1.议案内容
为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际情况，根据《公司法》及《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配及资本公积转增股本预案如下：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《和信审字（2018）第000144号审计报告》,截止2017年12月31日，公司可供投资者分配的未分配利润余额为37,003,236.21元,母公司未分配利润37,127,576.72元，资本公积余额为30,196,850.23元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利0.40元（含税），预计派送现金股利1,876,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股（截至2017年12月31日的资本公积余额为30,196,850.23元，其中：资本公积中25,073,000.00元为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余可转增股本的资本公积5,123,850.23 元涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）。本方案实施后，预计公司总股本将由46,900,000股增至56,280,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(六)审议通过《关于<继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构>的议案》
1.议案内容
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(七)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数34,651,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中银（济南）律师事务所
律师姓名：宋明君、周可佳
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东安信种苗股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）北京市中银（济南）律师事务所出具的《关于山东安信种苗股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
山东安信种苗股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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