证券代码：831725 证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，通过电话通知。
2、会议召开时间：2018年4月19日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长闫洪志先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》议案。
1、议案内容：
根据公司2017年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，
并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2017年总经理工作
报告》。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》并提请2017年
年度股东大会审议；
1、议案内容：
根据公司2017年实际情况，主要从2017年度公司经营情况回顾、
2017年度董事会工作、2018年经营工作计划等方面对2017年度董事
会工作进行汇报，并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2017年董事会工作报告》；
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度报告及摘要》并提请2017年年度
股东大会审议；
1、议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2017年年度报告及年度报告摘要
情况进行汇报，并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2017
年度报告》和《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2017年度报告
摘要》。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算
报告》议案并提请2017年年度股东大会审议；
1、议案内容：
根据公司2017年的运营实际及2018年发展目标进行了汇报，并
编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2017年度财务决算报
告及2018年财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》并提请2017年年
度股东大会审议；
1、议案内容：
为保障公司生产经营和速冻薯条加工项目建设工作的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况专项说明的报告》并提请2017年年度股东大会审议；
1、议案内容：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字【2018】25030003号的《关于内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案控股股东、实际控制人闫洪志、闫洪信回避表决。
议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》并提请
2017年年度股东大会审议；
1、议案内容：
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司决定继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
并提请2017年年度股东大会审议；
1、议案内容：
公司股东、实际控制人闫洪志、闫洪信，公司股东、董事赵秀艳拟为公司2018年度不超过人民币80000万元的金融机构贷款或授信提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案关联董事闫洪志、闫洪信、赵秀艳回避表决。
（九）审议通过《关于公司拟向商业银行申请综合授信的议案》并提请2017年年度股东大会审议；
1、议案内容：
为了解决建设速冻薯条加工项目资金及公司流动资金的需求，同时，为了选择合适的商业银行进行深度合作，形成战略合作伙伴关系，为公司未来发展奠定基础，公司2018年拟向商业银行或金融机构申请综合授信，拟授信总额为80000万元。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案。
1、议案内容：
提请于2018年5月12日上午9：00在公司会议室召开2017年
年度股东大会，上述议案二至九需要提交股东大会审议。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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