公告编号：2018-003
证券代码：831725 证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况
公司董事会于2018年4月19日召开了第三届董事会第八次会
议，会议审议了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，
关联董事闫洪志、赵秀艳、闫洪信回避表决票。该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（二）预计日常性关联性交易基本情况
关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
闫洪志
公司章程中约定适用于本
赵秀艳 800，000，000.00 138，000，000.00
公司的日常关联交易类型
闫洪信
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公司本次关联交易不需要经过其他部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公告编号：2018-003
关联方姓 注册 住所 企业类型 法定代表人 主营
名/名称 资本 （如适用） （如适用） 业务
闫洪志 - 呼和浩特市新城区艺术厅北 - - -
街12号院2号楼2单位9号
赵秀艳 - 呼和浩特市玉泉区南茶坊街 - - -
标准局宿舍1栋1单元6号
闫洪信 - 呼和浩特市赛罕区大台什路 - - -
新型建材宿舍5单元5号
（二）关联关系
闫洪志，本公司实际控制人、控股股东、法定代表人。持有公 司股权占公司总股份的24.78%；现担任公司董事长、总经理；赵秀艳，本公司股东、董事。持有公司股权占公司总股本的13.76%；现担任公司副总经理、财务总监；
闫洪信，本公司实际控制人、董事，持有公司股权占公司总股 份的10.29%；现担任公司副总经理。
三、 关联交易的主要内容
因公司发展需要，闫洪志、赵秀艳、闫洪信拟为公司2018年
度不超过人民币 80000 万元的金融机构贷款或授信提供连带责任
保证担保。
四、 定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易担保为公司纯收益行为，属于关联方无偿对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易可有效推进公司业务发展，不存在损害公司和其 公告编号：2018-003
他股东利益的情形。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。
六、 备查文件目录
《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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