证券代码:836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券 武汉湛卢精密科技股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年05月12日09时00分 结束时间:2018年05月12日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.陈力董事,马静董事,徐子宁董事,唐红平董事、副总经理,徐志祥董事、董秘、财务总监,周扬勇监事,邱志军监事,钱磊监事,王勇技术总监,杨威生产总监; 3.湖北诚智成律师事务所派出的律师 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于制订湛卢科技年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》; 2、审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》; 3、审议《关公司2017年年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2017年度董事会工作报告》; 5、审议《公司2017年度监事会工作报告》; 6、审议《公司2017年度经审计的财务报告》; 7、审议《公司2017年度财务决算报告》; 8、审议《公司2018年度财务预算报告》; 9、审议《公司2017年利润分配方案》; 10、审议《关于提名徐子宁为董事的议案》; 11、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》; 12、审议《2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况的专项说明》; 以上议案内容详见2018年4月20日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》和《2017年年度报告》等。三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年05月12日 (三)登记地点: 武汉经济技术开发区后官湖大道88号 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:袁可 联系地址:武汉经济技术开发区后官湖大道88号 联系电话:18971197830 邮政编码:430058 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1、《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 2、《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》武汉湛卢精密科技股份有限公司 董事会 2018年4月20日