湛卢科技:第一届监事会第六次会议决议公告

2018年04月20日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-011

证券代码:836947          证券简称:湛卢科技         主办券商:长江证券

               武汉湛卢精密科技股份有限公司

              第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     武汉湛卢精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年04月19日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年04月13日以邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席周扬勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

     二、会议表决情况

     会议以投票表决方式审议通过如下议案:

     (一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,并提交股东大

会审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (二)审议通过《关公司2017年年度报告及其摘要》,并提交股东

大会审议;

     监事会对定期报告进行了审核,认为:董事会对定期报告的编制                                                            公告编号:2018-011

和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程,定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

     报告期内,监事会能够独立运作,对本年度内的监督事项没有异议。

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

      (三)审议通过《公司2017年度经审计的财务报告》,并提交股

东大会审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并提交股东大会

审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并提交股东大会

审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (六)审议通过《公司2017年利润分配方案》,并提交股东大会审

议;

     议案内容:2017年度暂不进行利润分配。

                                                            公告编号:2018-011

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     (八)审议通过《2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用情况的专项说明》,并提交股东大会审议;

     表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避

票数0票。

     三、备查文件

    (一)与会监事签字确认的《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;

     特此公告!

                                     武汉湛卢精密科技股份有限公司

                                                           监    事    会

                                                     2018年04月20日

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