公告编号:2018-011 证券代码:836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券 武汉湛卢精密科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉湛卢精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年04月19日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年04月13日以邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席周扬勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,并提交股东大 会审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (二)审议通过《关公司2017年年度报告及其摘要》,并提交股东 大会审议; 监事会对定期报告进行了审核,认为:董事会对定期报告的编制 公告编号:2018-011 和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程,定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。 报告期内,监事会能够独立运作,对本年度内的监督事项没有异议。 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (三)审议通过《公司2017年度经审计的财务报告》,并提交股 东大会审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并提交股东大会 审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并提交股东大会 审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (六)审议通过《公司2017年利润分配方案》,并提交股东大会审 议; 议案内容:2017年度暂不进行利润分配。 公告编号:2018-011 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 (八)审议通过《2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其关 联方资金占用情况的专项说明》,并提交股东大会审议; 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避 票数0票。 三、备查文件 (一)与会监事签字确认的《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》; 特此公告! 武汉湛卢精密科技股份有限公司 监 事 会 2018年04月20日