公告编号：2018-018
证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议通知
根据深圳盛金源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议决议，公司定于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，有关会议事项参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。
二、新增临时议案情况
截止2017年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润累
计金额-3,996,429.19 元，未弥补亏损金额为3,996,429.19 元。公
司实收股本为11,000,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分
之一。公司经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请公司2017年年度股东大会审议。现将增加的议案情况补充通知如下：
（一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 议案内容：截止2017年12月31日，公司经审计的合并报表未 公告编号：2018-018
分配利润累计金额-3,996,429.19元，未弥补亏损金额为
-3,996,429.19 元。公司实收股本为11,000,000元，未弥补亏损超
过实收股本总额的三分之一。
业绩亏损主要原因：由于公司尚处于新产品研发、定型阶段，研发阶段耗时较长、投入较大，报告期内公司的营业收入主要来自银行培训收入，营业收入尚不能覆盖研发费用的投入。短期内，公司可能继续亏损，存在不能实现盈利的风险。
公司预计未来将主要通过以下几种方式获取收入和现金流入：银行培训、新产品销售、技术服务、政府补贴、定向增发股票等。
三、董事会审核意见
根据《公司法》第一百条规定，股东大会应当每年召开一次年
会。当公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在二个月内召开临时股东大会。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、增加议案后
2017年年度股东大会审议议案：
（一）《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于＜公司2017年年度报告及年报摘要＞的议案》
（四）《关于＜公司2017年度财务决算报告＞及＜公司2018年
度财务预算方案＞的议案》
（五）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审 公告编号：2018-018
计机构的议案》
（六）《关于确认2017年度偶发性关联交易的议案》
（七）《关于<公司2018年度高管及业务中心薪酬激励政策>的
议案》
（八）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》五、备查文件
（一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
（二）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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