证券代码：837645 证券简称：应达利 主办券商：信达证券
应达利电子股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年04月19日上午10时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年03月28日以书面形式发出会议通知。会议由公司董事长梁惠萍女士召集和主持，应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决议案情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2017年度财务报表和附注的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于公司2017年年度报告的议案》
议案内容：《应达利电子股份有限公司 2017年年度报告》（公
告编号2018-004）于2018年04月20日登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2017年年度报告摘要的议案》
议案内容：《应达利电子股份有限公司2017年年度报告摘要》
（公告编号2018-005）于2018年04月20日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于子公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：公司董事梁惠萍女士与本议案的相关事项存在关联，涉及关联交易，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于同意公司在向银行申请贷款过程中签署相关文件的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议
案》
根据《公司章程》的相关规定，上述第（一）、（三）至（六）、（八）至（十）项议案须经公司股东大会审议通过，现提请于2018年05月22日召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件
（一）《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》特此公告。
应达利电子股份有限公司
董事会
2018年04月20日
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